Полиция Израиля и Налоговое управление сообщили о раскрытии международной финансовой сети, подозреваемой в отмывании денег, мошенничестве и налоговых преступлениях на сумму около 500 миллионов шекелей.

В центре расследования, получившего название «Платежный ваучер», находятся трое подозреваемых. По данным следствия, они создали разветвленную систему фиктивных компаний и некоммерческих организаций в Израиле и за рубежом.



Следователи считают, что через эту сеть подозреваемые отмывали деньги для местных компаний, переводили средства из-за границы и вводили их в финансовую систему Израиля. Для этого использовались наличные средства, поддельные заказы и счета-фактуры, банковские переводы, платежи, связанные с недвижимостью, а также счета родственников.

Расследование более года велось в закрытом режиме сотрудниками центрального подразделения полиции Иерусалимского округа и следователями Налогового управления.

На прошлой неделе полиция и налоговые инспекторы провели обыски в домах 16 подозреваемых. Были изъяты десятки объектов имущества, дорогие автомобили, ювелирыне изделия и наличные, которые, по версии следствия, получены за счет незаконных доходов.

Кроме основных фигурантов, следователи допросили свидетелей, предположительно пользовавшихся услугами сети для отмывания денег и проведения мошеннических операций.

Суд продлил арест двух ключевых подозреваемых, 48-летнего жителя Кирьят-Йеарим и 56-летнего жителя Тель-Авива. Расследование продолжается.