Полиция задержала группу мошенников из религиозного поселка Модиин-Илит, которые подозреваются в массовом обмане потребителей финансовых услуг.

Всего по этому делу задержано 3 человека, сообщает Ynet.

Подозреваемые, не получив разрешение на ведение деятельности, открыли компанию, которая обналичивала отсроченные чеки, выдавала фиктивную бухгалтерскую отчетность, скрывала истинные доходы и оказывала услуги по обмену валюты.

Кроме того они помогали клиентам уходить от уплаты налогов и отмывали капиталы, нажитые нечестным путем.

Общий размер намеренного ущерба оценивается в 4 миллиона шекелей.

В офисе подозреваемых обнаружены наличные на сумму 482.000 шекелей, 38.000 долларов, 3.400 евро и т.д.