Полиция северного округа проводит расследование по делу об отмывании капиталов нажитых нечестным путем, а также путем возврата НДС на непроизведенные товары и услуги.

Организатором преступной схемы была криминальная группировка Бахри. Ущерб от ее деятельности оценивается в 800 млн шекелей, сообщает сегодня Ynet.



Вчера полиция провела антимафиозный рейд в Нацерете, где было арестовано 5 человек. Среди задержанных владелец аудиторской компании.

При проведении обыска мужчина выбросил из окна офиса пакет с 400.000 шекелей наличными.

Изъяты носители электронной информации, бухгалтерская отчетность, несколько дорогих машин и крупная сумма наличными.

Следствие продолжается