Мировой суд Иерусалима оставил в силе вердикт, вынесенный в 2015 году в отношении банка «Леуми», который должен заплатить штраф в размере 4.2 миллиона шекелей за бесконтрольный перевод денежных средств из неизвестных заграничных источников на банковские счета израильтян.

С точки зрения суда, «Леуми» грубо нарушил указания Минфина по борьбе с отмыванием капиталов, нажитых нечестным путем.

Как сообщает сегодня портал Ynet, банк переводил миллионные суммы на частные счета клиентов, при этом не выявляя связь источникам с конечными бенефициантами.

Главный контролер банков при Минфине Израиля Хедва Бар выразила удовлетворение решением суда в отношении «Леуми». По ее мнению, банки должны неукоснительно выполнять решения о борьбе с отмыванием капиталом.

Ранее федеральный суд США обязал банки «Апоалим» и «Леуми» выплатить миллионные штрафы за незаконные операции в отделениях на территории Америки.