Прокуратура объявила, о намерении подать обвинительное заключение против предпринимательницы Энбаль Ор и группы организованных ею строительных компаний. Кроме самой бизнесвуман перед судом предстанут и двое ее наемных работников.

Ор обвиняется в мошенничестве, подделке финансовых документов, обмане клиентов и банков, а также уходе от уплаты налогов на сумму в 150 миллионов шекелей. Кроме того, она недоплатила НДС на сумму в 9 миллионов шекелей.

Утверждается, что Ор убедила более 20 членов ее строительного кооператива перевести по 100.000 шекелей напрямую на банковские счета ее компаний в обход необходимой процедуры с использованием чеков. Это привело к недостаче в кассе кооператива более 2 миллионов шекелей при организации проекта «Органа».

Параллельно с нее будут сняты недоказанные обвинения в продаже одних и тех же квартир нескольким покупателям одновременно. Перед подачей обвинительного заключения в прокуратуре будет проведено слушание с участием Энбаль Ор.

Вместе с тем предпринимательница полностью отмела все предъявленные ей обвинения и назвала себя жертвой мошенничества и неумелой работы следственных органов.

Напомним, что в результате мошеннических действий Ор несколько сотен израильских семей остались без средств, вложенных в приобретение квартиры. Ее строительный кооператив действовал с 2008 по 2016 годы. Бизнесвуман грозит длительный срок тюремного заключения.