Бывшие руководители кредитной компании Visa C.A.L. – гендиректор Боаз Чечик, его заместитель Стив Гриншпан и их подчиненные - подозреваются в мошенничестве на несколько миллиардов шекелей.

Преступные действия совершались в период с 2006 по 2009 годы. Обвинительное заключение против семи высших менеджеров компании будет представлено в ближайшее время в окружном суде Тель-Авива, сообщает сегодня Второй канал ИТВ.

По информации следствия, работники Visa C.A.L. обманывали владельцев компаний MasterCard и Visa. Они подозреваются в мошенничестве, даче и получении взяток, подделке документов, отмывании капиталов нажитых нечестным путем и т.д.

На прошлой неделе окружной суд Тель-Авива принял решение об аресте банковских счетов и недвижимости подозреваемых.

Отмечается, что в период работы Чечика компания Visa C.A.L. при помощи дочерней компании Visa C.A.L. International осуществляла переводы денежных средств, полученных от деятельности казино и тотализатора в сети интернет. Анонимные денежные переводы – запрещенные законодательством США и банком Израиля - осуществлялись на территории Америки.

Кроме того Visa C.A.L. переводила денежные средства, полученные от торговли порнографией и несертифицированными лекарствами в интернете.

В дополнение к этому израильская кредитная компания осуществляла денежные переводы для сайтов туристических компаний, которые продавали своим клиентам несуществующие билеты и путевки.